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Gioco online e compliance: Betpoint al Forum Antiriciclaggio 2025. Tannoia: “Dal segnale alla segnalazione consapevole, l’intelligenza umana è la vera chiave dell’AML”

24 Ottobre 2025



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A Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, si è svolto il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025 – organizzato dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio&Compliance – in cui istituzioni, professionisti e soggetti obbligati si sono potuti confrontare sulle nuove sfide della compliance antiriciclaggio. In questa occasione è intervenuto anche Gianluca Tannoia, direttore di Betpoint, che ha dichiarato: "Si tratta di un tema che Betpoint non considera soltanto tecnico, ma anche culturale. Nel settore del gioco a distanza siamo abituati a parlare di dati, di tecnologia, di automatismi. Ma oggi ci viene richiesto che dietro un alert ci sia una scelta consapevole, un’interpretazione umana. Oggi vorrei raccontarvi come, nel nostro comparto, stiamo passando dal segnale alla segnalazione: da un dato che appare, a un’informazione utile. Il contesto in cui operiamo è complesso: da un lato, il volume transazionale del gaming online è elevatissimo, con migliaia di operazioni al secondo; dall’altro, il rischio di riciclaggio è “teoricamente reale”, seppure sempre più spesso confinato in fenomeni di entità e modalità tutto sommato poco rilevanti. Per ottenere SOS realmente utili, la vera sfida che si presenta davanti a noi è imparare sempre più a distinguere il “rumore” dal segnale, e fare emergere segnalazioni che siano rilevanti, fondate e investigabili. In questo contesto - ha aggiunto -, “segnale” significa “potenziale anomalia”: un movimento, un comportamento, un dato che si discosta da un concetto di “normalità” e/o di “ragionevolezza. Ma nel nostro settore, forse più che in ogni altro tra quelli interessati dalla normativa AML, ogni segnale ha bisogno di essere interpretato, contestualizzato, tradotto. E solo quando assume un profilo di sospetto consapevole e fondato, il segnale diventa segnalazione e assume valore operativo e informativo. Negli ultimi anni ...

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