ACQUISTA
QUESTO BANNER

Banner Ad

760 x 90
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Agimeg.it a norma dell' art. 70 Legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le immagini presenti non sono salvate in locale ma sono Copyright del sito che le ospita.
Agimeg

Antiriciclaggio, ADM: Vlt, awp, lotterie, scommesse, bingo e gioco online. Ecco le Linee guida di ausilio ai concessionari di gioco

19 Novembre 2024



Nuovi Bookmakers 2026

CASINò SCOMMESSE




Gioca Gratis su Forfuns.it

Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano le Linee guida di ausilio ai concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio divise per singoli settori di gioco. E' quanto contenuto in un provvedimento firmato dal Direttore Giochi dell’Agenzia Mario Lollobrigida. “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di tutti i soggetti appartenenti alla filiera del gioco, sono adottate, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del citato decreto, le presenti linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Le linee guida devono essere intese come standard minimi da garantire, ferma restando la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure aggiuntive. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente o progressivamente. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori di anomalia elaborati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco”, si legge nel testo. Adempimenti dei concessionari “I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 231/2007. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica dell’osservanza da parte dei soggetti appartenenti alla filiera del gioco a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard ...

PrimePay: La soluzione avanzata per semplificare i pagamenti e la gestione dei servizi per le attività commerciali

Il nostro scopo

Vogliamo mettere a disposizione degli esercenti tecnologie web innovative per offrire una vasta gamma di servizi in modo rapido e intuitivo. La nostra missione è semplificare i processi, così da permetterti di concentrarti sul tuo business, mentre ci occupiamo noi degli aspetti tecnologici.

Copertura Nazionale

PrimePay è presente su tutto il territorio italiano e lavora con una vasta gamma di attività commerciali, dalle piccole realtà alle grandi catene. Crediamo che ogni negoziante possa trarre vantaggio dai nostri servizi, migliorando il rapporto con i clienti e aumentando le opportunità di crescita.

Grazie alla nostra piattaforma, avrai la possibilità di offrire ai tuoi clienti vari servizi, tra cui:

  • Ricariche telefoniche: permetti ai tuoi clienti di ricaricare facilmente i loro telefoni in pochi passaggi.
  • Pagamento utenze: semplifica il pagamento delle bollette e trasforma la tua attività in un punto di riferimento per questo servizio.
  • Ricariche carte prepagate: consenti ai tuoi clienti di ricaricare le loro carte prepagate, rendendo la tua offerta ancora più conveniente.
  • Ricariche PIN: amplia la tua offerta con ricariche PIN per vari servizi, diversificando le tue proposte.
  • Spedizioni veloci: offri ai tuoi clienti un servizio di spedizioni rapide, aggiungendo valore alla tua attività.
  • Ricariche conto gioco: consenti operazioni di ricarica su conto gioco, in conformità con le leggi in vigore sui siti autorizzati.
Unisciti a PrimePay