Antiriciclaggio, UIF: nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette. Coinvolti anche i prestatori di servizi di gioco

Meno automatismi e maggiore analisi e valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio. È quanto prevedono le nuove istruzioni della UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, che entreranno in vigore a partire da domani mercoledì 1 luglio. Segnalazioni sospette, il nuovo provvedimento UIF È quanto prevedono le norme varate nel dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio dalla UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. Il provvedimento, definito in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e che riguarda tutti ...