Antiriciclaggio e gambling, il GAFI promuove l’Italia ma avverte: nuove tecnologie e gioco restano aree a rischio

Il sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ottiene una valutazione positiva a livello internazionale. È quanto emerge dal nuovo Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF (Gruppo di Azione Finanziaria), approvato nel corso della sessione plenaria svoltasi a Città del Messico. Il nuovo rapporto di valutazione del GAFI sull’Italia fotografa […]