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Malta, al via consultazioni sulle nuove norme antiriciclaggio dell’UE in materia di gioco
La Malta Gaming Authority desidera informare tutte le persone autorizzate e le parti interessate riguardo ad alcune consultazioni pubbliche aperte e avviate dalla nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE ("AMLA") su tre bozze di standard tecnici di regolamentazione ("RTS"). Gli argomenti delle consultazioni Tali consultazioni riguardano: la bozza di RTS emanata ai sensi dell'articolo 28(1) del regolamento antiriciclaggio (regolamento (UE) 2024/1624) ("AMLR" o il "regolamento") in materia di due diligence della clientela; il progetto di RTS ai sensi dell'articolo 19(9) dello stesso regolamento relativo ai criteri per l'individuazione dei rapporti d'affari, delle operazioni ...