Indici di anomalia antiriciclaggio, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, e con essi le rispettive filiere, sono chiamati a segnalare le operazioni ritenute sospette all’esito di un processo valutativo che prende avvio dall’analisi degli indici di anomalia, può richiedere verifiche rafforzate e si conclude solo dopo una valutazione complessiva dell’operazione. Un iter che non deve limitarsi alla decisione finale, ma che richiede […]