Antiriciclaggio, UIF lancia nuovo sistema di gestione istruttorie di sospensione e nuovo Manuale utente SOS: istruzioni anche per gioco online e retail

“La UIF ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un massimo di cinque giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 6, co. 4 lett. c), del d.lgs. n. 231/2007. Al fine di rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere […]