Australia, l’agenzia antiriciclaggio AUSTRAC invita a rafforzare i controlli dopo gli aggiornamenti FATF sui Paesi ad alto rischio

L’agenzia australiana di intelligence finanziaria AUSTRAC ha chiesto ai soggetti obbligati di rivedere i propri sistemi di controllo dopo la pubblicazione degli ultimi aggiornamenti del FATF sulle minacce globali legate a riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione. Il documento individua le giurisdizioni che rappresentano un rischio più elevato per il sistema finanziario internazionale. Nella lista dei Paesi sottoposti a Call for Action, ...