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Antiriciclaggio, la Cassazione conferma le sanzioni al Casinò di Venezia: controlli insufficienti sui fondi del broker che dilapidò milioni dei clienti
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione presentato da una società concessionaria del Casinò di Venezia, insieme al suo legale rappresentante, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con la nuova ordinanza, la Suprema Corte ha confermato le sanzioni imposte per violazione della normativa antiriciclaggio, ritenendo che la […]