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Australia, una revisione indipendente sul casinò SkyCity Adelaide evidenzia gravi carenze nei controlli contro riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Il governo dell’Australia Meridionale ha diffuso le conclusioni di una revisione indipendente sul casinò SkyCity Adelaide, che ha evidenziato lacune significative nella conformità agli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L’indagine, guidata dall’Honourable Brian Martin AO KC e avviata a seguito di procedimenti civili di AUSTRAC, ha ...