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Gaming
Isola di Man, GSC introduce colloqui anche per DMLRO, Compliance Officer e AML/CFT Nominated Officer
La Gambling Supervision Commission (GSC) dell’Isola di Man amplia il processo di colloqui previsto in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), includendo nuove figure chiave: il Vice Responsabile AML (Deputy MLRO), il Compliance Officer e il Nominated Officer. Il cambiamento allinea queste figure al processo già previsto per i Money Laundering Reporting […]