Isola di Man, nuovo rapporto nazionale sul finanziamento al terrorismo: online e banche a rischio medio, calano i clienti da Paesi ad alto rischio

Il governo dell’Isola di Man ha pubblicato la sua prima analisi autonoma sul rischio di finanziamento al terrorismo (TFNRA), con l’obiettivo di rafforzare la risposta contro la criminalità organizzata e tutelare l’integrità del sistema finanziario locale. Il documento aggiorna le precedenti valutazioni pubblicate nel 2015 e nel 2020 sul riciclaggio, che avevano già segnalato la vulnerabilità dell’isola in quanto centro finanziario internazionale. L'Isola di Man è classificata come a rischio medio-basso per quanto riguarda l’utilizzo del proprio sistema come canale per ...