Paesi Bassi, tre avvisi su prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo: individuate aree di miglioramento

L’Autorità Olandese per il Gioco d’Azzardo (Ksa) ha emesso tre avvisi a fornitori di gioco d’azzardo in relazione alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft). Le indagini hanno rivelato che questi fornitori non hanno rispettato le direttive della Wwft, pertanto è stato loro ordinato di porre fine a […]