Giochi, Cardia (pres. ACADI): “Sull’antiriciclaggio bisogna evitare il derisking ingiustificato”

“Non è possibile che ancora non vengano aperti conti correnti a operatori della filiera del gioco pubblico. Profilare la clientela in modo adeguato significa anzitutto evitare il derisking ingiustificato, significa consentire il perseguimento degli obiettivi della normativa antiriciclaggio e significa mettere nelle condizioni soggetti obbligati, quali gli operatori del gioco, a svolgere le funzioni assegnate loro dalla legge, oltre che dai rapporti concessori e contrattuali”. E’ quanto ha evidenziato Geronimo Cardia, presidente di ACADI (Associazione concessionari del gioco pubblico) durante il panel “Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica”, da lui condotto e moderato all’Italian Gaming Expo. Durante il panel sono intervenuti in qualità di relatori: il Sen. Dario Damiani, membro della V Commissione permanente Bilancio Senato; il Dott. Mirko Carlone, membro senior della Funzione AML di Banco BPM; la Dott. ssa Valentina Gilberti, Head of Business Development & Customer Success SGR Compliance.  In particolare, l’Avv. Geronimo Cardia - autore tra l’altro del libro “Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”, pubblicato da Giappichelli e appena uscito ...