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Singapore, multe per oltre 21 milioni di euro a nove istituti finanziari: conclusi i controlli sull’efficacia delle misure antiriciclaggio
La Monetary Authority of Singapore ha completato una serie di accertamenti che hanno portato all’irrogazione di sanzioni per oltre 21 milioni di euro nei confronti di nove entità finanziarie. Le verifiche hanno riguardato il rispetto degli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. ...