UIF: “Operatori e titolari conti gioco tra i destinatari delle nuove modalità per la segnalazione delle operazioni sospette”

La UIF - Unità di Informazione Finanziaria ha sottoposto a consultazione pubblica, rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché agli operatori compro oro. Nel testo si precisa che si intende per “operatività” l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento ...