Gioco e prevenzione del riciclaggio, la Corte UE fa chiarezza sulle regole per gli operatori

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato una sentenza che chiarisce l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849, volta a prevenire l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La decisione, originata da un rinvio pregiudiziale di un tribunale amministrativo lettone, nasce da una disputa tra un operatore di gioco e l’autorità nazionale di vigilanza, che aveva imposto una sanzione pecuniaria di oltre 52.000 euro per presunte violazioni degli obblighi di verifica della clientela. Al centro della controversia c’era la corretta interpretazione di alcune disposizioni chiave della direttiva. La Corte ha innanzitutto affrontato la definizione di “soggetto con il quale una persona politicamente ...