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Rapporto UIF 2024: in calo di oltre il 20% le segnalazioni di operazioni sospette nel settore del gioco. La Lombardia prima per segnalazioni, seguita da Lazio e Campania
"Nel 2024 la UIF ha ricevuto oltre 145.000 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con una diminuzione complessiva del 3 per cento rispetto all’anno precedente, in linea con la dinamica registrata nel 2023". E' quanto ha sottolineato in occasione della presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2024 dal Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Enzo Serata. "Il settore del gioco, soprattutto online, manifesta diverse criticità, quali l’alimentazione dei conti con fondi provenienti da carte prepagate ricaricate in contanti e intestate a soggetti tra loro collegati", ha aggiunto. I dati sul gioco “Nel 2024 si è confermata la riduzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrata nell’anno precedente. La diminuzione dei flussi di banche e Poste, i maggiori segnalanti, è stata in parte compensata dall’incremento di quelli dei professionisti, nonché dalla sensibile variazione in aumento delle SOS provenienti da alcuni istituti di pagamento (IP) e istituti di moneta elettronica (IMEL) registrata nell’ultimo trimestre. Fra i soggetti obbligati non finanziari si rilevano aumenti significativi delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale e dai soggetti operanti nel commercio di oro o nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Restano consistenti, sebbene in diminuzione, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco, mentre quelle dei soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori si sono quasi dimezzate”, si legge nel Rapporto. Le SOS dei prestatori di servizi di gioco, in particolare, hanno registrato una contrazione del -20,6%. Sono infatti pervenute dai prestatori di servizi di gioco 9.547 SOS nel 2024 (contro le 12.023 del 2023), che rappresentano il 6,6% del totale. Nei primi quattro mesi del 2025 il numero di SOS ricevute si è attestato a 53.446 unità, con un aumento del 16,3% rispetto allo stesso periodo ...