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Casinò di Sanremo: sei segnalazioni operazioni sospette di riciclaggio alla UIF. Controlli su torneo di poker
Controlli approfonditi hanno portato alla luce sei segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro presso il Casinò di Sanremo. A intervenire è stato il corpo dei controllori comunali, che ha inoltrato i dati all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, dando il via alle verifiche del caso. Le operazioni sospette - riporta La Stampa - si sarebbero verificate nella seconda metà del 2024, ...