UIF: focus su determinazione ADM su Istituzione Albo PVR e sentenza Cassazione su invio segnalazioni di operazioni sospette da parte di una casa da gioco nella Rassegna Normativa

Focus sulla Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'Istituzione dell’Albo Punti Vendita Ricariche nel secondo numero della Rassegna Normativa dell'Unità di Informazione Finanziaria. "L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con determinazione del Direttore del 25 ottobre 2024, ha istituito l’Albo unico nazionale dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza in attuazione dell’articolo 13 del D.lgs. 41/2024 (c.d. Albo Punti Vendita Ricariche). L’iscrizione all’Albo è consentita: a) ai titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b) ai soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.; c) ai soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. L’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica tramite il sito istituzionale dell’ADM ed è presupposto e condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche - si legge nel testo -. I Punti Vendita Ricariche sono abilitati all’esercizio dell’attività ...