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Dossier Legge di delegazione europea 2024: “Regolamento UE, tra soggetti obbligati a norme antiriciclaggio, prestatori di gioco e operatori settore del calcio professionistico”
“Il Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (pubblicato in data 19 giugno 2024) introduce un corpus di norme in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Si compone di 90 articoli e 4 allegati”. E’ quanto riportato nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sulla Legge di delegazione europea 2024. “Il regolamento reca delle norme concernenti: le misure che i soggetti obbligati ...