Relazione antiriciclaggio e Rapporto UIF 2023: da operatori di gioco oltre 12.000 segnalazioni di operazioni sospette. Ecco tutti i dati sul gioco

“Tra gli operatori non finanziari continua il trend crescente del flusso segnaletico riferibile agli operatori in valuta virtuale, mentre si registra una notevole flessione del numero di segnalazioni trasmesse dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori; inoltre, si evidenzia un ulteriore aumento delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di gioco”. E’ quanto si legge nella Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (Anno 2023) presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti alla Camera. Nel 2023 sono state ricevute 12.023 segnalazioni dai prestatori di servizi di gioco, con un aumento del 29,8% rispetto al 2022. Nei primi quattro mesi del 2024, “risultano ancora in netto aumento le segnalazioni relative a operazioni effettuate online (+88,1%) che, in linea con gli anni precedenti, sono state inoltrate principalmente dagli IMEL (6.286 SOS) e dagli operatori di gioco (6.117 SOS)”. Ancora sul 2023, “rispetto al 2022, sono più alte le percentuali delle SOS inviate nella classe temporale 1-30 giorni da banche e Poste (dal 45% al 52%), operatori non finanziari (dal 48% al 53%) e professionisti (dal 77% all’81%), mentre si registra un lieve aumento dei tempi di inoltro di intermediari e operatori finanziari, in quanto le SOS trasmesse entro un mese sono passate dal 44% al 42%. Si sono ulteriormente estese le tempistiche di prestatori di servizi di gioco per i quali le SOS trasmesse nella classe temporale 1-30 giorni sono diminuite dal 23% al 17%”, si legge. “Sono state ulteriormente estese le analisi di terzo livello (c.d. “analisi aggregate”), mediante le quali le segnalazioni che rientrano in un predeterminato perimetro temporale e/o settoriale ovvero ...