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Di Fenza (già Group Head AML di Intesa Sanpaolo): “Collaborazione attiva con operatori fondamentale nel processo di segnalazione delle operazioni sospette”
“Riguardo le attività anti-riciclaggio per la segnalazione delle operazioni sospette, ci sono due passaggi importanti: la collaborazione attiva e gli obblighi di riservatezza. In questo settore ci deve essere cuore e competenza". E' quanto ha dichiarato Emmanuele Di Fenza, già Group Head of Financial Crime Customer Investigations Intesa Sanpaolo, a Bari durante il Forum nazionale su “Gioco a distanza – Normativa ...