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Gaming
Antiriciclaggio: screening delle liste di sanzioni
“I fornitori di gioco d’azzardo – ha comunicato l’autorità per i giochi in Danimarca – devono rispettare le sanzioni imposte dall’UE in materia di congelamento dei fondi. Il congelamento dei fondi comporta il divieto, sia diretto che indiretto, di mettere a disposizione denaro o altre risorse economiche per persone soggette alle sanzioni dell’UE. Il congelamento […]