A Roma, la XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio. Focus su settore del gioco, profilazione cliente e derisking

 Il 9 ottobre 2024 presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna in Roma, alla XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio, Geronimo Cardia, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha partecipato quale relatore al panel intitolato “Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni” ed al quale sono intervenuti come Moderatrice la Dott.ssa Valentina Gilberti, Customer Success Manager, SGR Compliance, e in qualità di relatori il Dott. Fabrizio Savoia, Responsabile di Gruppo Segnalazioni Operazioni Sospette di Poste Italiane Spa., il Dott. Giuliano Pezzella, AML Group Reporting & Risk assessment, Banco BPM, l’Avv. Fabrizio Vedana, Consigliere Across Group e Consigliere AssoAML. L’Avv. Geronimo Cardia con l’intervento “Pubblica amministrazione e le sfide di compliance nelle società partecipate” ha messo in evidenza la struttura degli adempimenti in funzione di prevenzione del riciclaggio prescritti alle società partecipate pubbliche, confrontandoli nella loro consistenza con quelli richiesti agli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 ed ha proseguito con l’analisi degli indicatori di anomalia cui le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso, nella consapevolezza dell’avvento della nuova classificazione degli stessi, che per espressa previsione della norma non sono applicabili alla realtà in esame. L’Avv. Geronimo Cardia, nell’ambito della sessione pomeridiana dell’evento ha, altresì, introdotto e moderato il panel: “Profilazione ...