Nuova norma anti-riciclaggio UE, novità anche per gli operatori del gioco. Le disposizioni dell’EGBA

Il Consiglio europeo ha approvato il nuovo pacchetto antiriciclaggio (AML) dell’UE, segnando la finalizzazione del nuovo quadro dell’UE per la lotta alla criminalità finanziaria. L’approvazione del Consiglio è il passo finale nel processo legislativo dell’UE, dopo l’approvazione del Parlamento europeo il mese scorso. La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta i principali operatori europei di gioco d’azzardo online, accoglie con favore la finalizzazione del nuovo pacchetto AML e ritiene che le modifiche alle regole in arrivo rafforzeranno l’approccio dell’UE alla lotta al riciclaggio di denaro. Il pacchetto legislativo finale prevede: L'istituzione dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA): con sede a Francoforte, l'AML avrà poteri di supervisione diretti e indiretti per garantire ...