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Antiriciclaggio: alla Camera il rapporto sull’attività di prevenzione e il Rapporto UIF 2021

22 Novembre 2024



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“Nel 2021, l’Unità ha ricevuto 139.524 segnalazioni di operazioni sospette, 26.337 in più rispetto al 2020 (+23,3%). (…) Le segnalazioni inoltrate dalla categoria banche e Poste 23 , che si conferma comunque la principale componente dell’aggregato (55,2%) con un incremento dell’1,6% nell’anno, hanno ridotto il loro peso relativo (67,0% nel 2020). È proseguita, infatti, la crescita delle segnalazioni inviate dai prestatori di servizi di gioco (+32,7%, +1.887 unità rispetto al 2020), dagli operatori non finanziari (+160,0%, +1.786 unità) e dai professionisti, (+40,4%, +1.473 unità), con un’incidenza rispettivamente del 5,5%, 2,1% e 3,7% sul totale”. E’ quanto si legge nella Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria (Anno 2021) pubblicata alla Camera. “Con riferimento ai prestatori di servizi di gioco, dopo il calo del 2020 (-10,8%), il flusso segnaletico ha registrato un aumento del 32,7% (da 5.772 a 7.659 SOS), riconducibile alle segnalazioni provenienti dagli operatori di gioco online (+66,7%, da 3.466 a 5.778), mentre è proseguita, seppur in misura più moderata, la riduzione delle segnalazioni trasmesse dagli operatori su rete fisica (-18,1%, da 2.278 a 1.865) e delle case da gioco (-42,9%, da 28 a 16). Per queste ultime categorie di soggetti obbligati, la diminuzione è imputabile, verosimilmente, all’applicazione delle misure restrittive adottate nel contesto pandemico. Nei primi quattro mesi del 2022, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute si è stabilizzato, attestandosi a 48.027 unità, con un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’aumento delle SOS inviate agli OO.II. è stato del 3,4%. Nel 2021, i nuovi segnalanti iscritti al portale Infostat–UIF sono stati 353 (in calo rispetto ai 459 neoiscritti del 2020). Dalla fine del 2021 sono pervenute alla UIF le prime richieste di registrazione da ...

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